La importancia del Compliance en el sector: EEUU sanciona a filial petrolera rusa por comercio con Venezuela

La importancia del Compliance en el sector: EEUU sanciona a filial petrolera rusa por comercio con Venezuela

Por Julio C. Fonrouge

Conforme se puede verificar de sendos links al pie de la publicación, el Gobierno de los Estados Unidos sancionó a la filial petrolera rusa por comercio con la República de Venezuela. La empresa sancionada constituye una subsidiaria de la petrolera estatal rusa Rosneft, involucrada en la exportación de petróleo desde de Venezuela.

 La Autoridad de Estados Unidos acusó a Rosneft Trading S.A. -y a sus autoridades- de negociar la venta y el transporte de petróleo venezolano, imponiendo la sanción atento relación con NOC venezolana. Estados Unidos acusó e indicó que las sanciones impuestas a la NOC y a Venezuela fueron evadidas camuflando el origen del petróleo comerciado, ya sea cambiando de barco y también ocultando el origen de los envíos. Lógicamente, el vínculo con la NOC venezolana o con la empresa actualmente sancionada podrían implicar riesgos ciertos de ser sancionado. Así las cosas, el acto sanción estipuló un término de noventa días para concluir toda relación comercial con la empresa rusa actualmente materia de sanción.

Links: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8254

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=4544

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf

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